Cette startup de juricomptabilité à Seattle aide les avocats à résoudre des enquêtes sur les fraudes – GeekWire

Une petite startup de Seattle aide à résoudre certains des crimes en col blanc les plus médiatisés.

Valid8 Financial vend une plate-forme de juricomptabilité aux avocats, aux CPA et à d’autres clients d’entreprise et gouvernementaux qui utilisent le logiciel pour organiser et analyser les flux de fonds.

Les cas d’utilisation courants incluent les litiges de divorce entre des personnes fortunées, les audits des compagnies d’assurance pour fraude à l’assurance-maladie et les faillites en vertu du chapitre 11.

“Nous sommes déjà dans certains des cas les plus importants”, a déclaré le PDG et co-fondateur Chris McCall. “Si vous regardez les nouvelles, si vous voyez quelque chose arriver, ils utilisent probablement notre système sur ces cas.”

Fondée en 2017 et diplômée de Techstars Seattle, Valid8 a récemment levé 1,25 million de dollars en financement par emprunt, une tactique plus souvent utilisée dans un contexte de ralentissement du capital-risque traditionnel. Cela fait suite à un tour de table de 6,3 millions de dollars en 2021.

Les investisseurs de la société comprennent Capital Midwest, qui a dirigé le tour de table, en plus de First Trust Capital, CPA.com, Green Cow VC et d’autres.

La startup a été cofondée par Tod McDonald, qui a mené l’enquête sur un stratagème de Ponzi en 2012 dans lequel Frederick Darren Berg a fraudé des investisseurs de 100 millions de dollars. L’enquête a duré plus de deux ans et 2 millions de dollars en honoraires professionnels.

“L’idée originale derrière Valid8 était : ‘Créons simplement une plate-forme qui permet d’obtenir très rapidement des preuves comptables et d’assembler une base de données'”, a déclaré McCall, ancien cadre chez Hewlett-Packard et NexGen Storage.

McCall a déclaré que six États utilisent actuellement le logiciel de Valid8 dans les enquêtes sur les crimes en col blanc. La société vend également sa technologie à CPA et à des cabinets d’avocats, notamment Mazars Group, Baker Tilly, Armanino et RSM, entre autres.

Il y a actuellement trois vents favorables qui propulsent l’adoption de la technologie, selon McCall :

• Les employeurs cherchent à attirer et à retenir les employés avec des logiciels ;
• La prolifération des plateformes de technologie financière comme Stripe et Plaid ajoute de nouvelles couches de complexité aux enquêtes financières ;
• Les avancées récentes de l’IA permettent d’automatiser certaines tâches d’audit.

Lorsqu’on lui a demandé si l’entreprise utilisait l’apprentissage automatique pour analyser les données financières saisies, McCall a déclaré que l’entreprise ne laissait pas l’IA porter de jugement. Il a ajouté que la société pourrait tirer parti de l’IA à l’avenir pour mettre en œuvre des fonctionnalités de “détection d’anomalies”.

“Nous traçons une ligne assez dure”, a-t-il déclaré à propos de laisser l’IA porter des jugements sur les données financières. «Nous n’allons pas faire d’évaluation ou de disposition sur quoi que ce soit. C’est le travail des professionnels.

La startup est construite sur Amazon Web Services, ce qui la rend “beaucoup plus sécurisée que votre infrastructure informatique moyenne”, a déclaré McCall. La fonction supplémentaire de stockage des données financières dans le cloud a été un autre argument de vente, a-t-il ajouté.

Valid8 a publié mardi trois nouvelles fonctionnalités :

• Les utilisateurs peuvent désormais agréger les données comptables de plus de 30 sources différentes, dont QuickBooks et Microsoft Dynamics.
• Il y a une nouvelle carte qui suit la progression des différents comptes que l’utilisateur audite.
• La société a publié un diagramme Sankey entièrement interactif pour illustrer les fonds d’un client circulant dans diverses entités juridiques, états financiers et comptes.